即议程项目11

11。关于建立一个新的决议授权发行可转换和/或保证债券和/或收入债券(或这些乐器的组合),也与认购权disapplied,加上新的condition-al资本的同时创造通过修改第四条(资本存量)对位。5的章程

授权颁发的年度股东会议于2018年5月15日,发行可转换债券和/或保证,利润分成的权利和/或收入债券(或这些乐器的组合)5月14日到期,2023年。条件资本为他们的服务创建第四条(资本存量)对位。5的章程将会是多余的。为了让公司在未来的机会灵活利用吸引人的债务工欧洲杯体彩竞猜具,一个新的授权发行可转换和/或保证债券和/或收入债券(或这些乐器的组合)应当创建除了相应条件的资本金额10%的资本存量的决议。

管理层和董事会监事会提议以下决议:

)创建一个新的授权发行可转换和/或保证债券和/或收入债券(或这些乐器的组合),也与认购权disapplied

董事会授权管理直到5月23日,2026年,监事会的批准,发行——在一个或多个部分可兑换和/或保证和/或收入债券或债券组合的这些工具(统称为“债券”)——注册或不记名债券总名义价值高达1000000000欧元,有或没有成熟度对现金贡献有限,和给予保证权利,或保证义务强加给股东或债权人(以下统称为“持有人”)保证债券或收入的债券和认股权证,和/或授予转换权利,或转换义务强加于收入可转换债券和可转换债券的持有人的无记名股票的公司代表高达8634630欧元总按比例增加,在公司的资本存量的术语来定义这些债券。欧洲杯体彩竞猜

以及欧元债券也可以发表在一个经合组织国家的法定货币,提供不超过等值的欧元。它们也可以出具相关的公司;欧洲杯体彩竞猜在这种情况下,董事会管理授权,批准监事会,承担公司的担保债券代表和授予认股权证或转换权利或义务强加于无记名股票的公司债券的持有人。欧洲杯体彩竞猜

一般来说,股东有权认购的债券。如果股东不允许直接认购债券,股东授予的法定方式认股权债券被一个或多个收购信贷机构或等效实体依照第186节对位。5句子1 AktG有义务为他们提供订阅(间接订阅右)的股东。如果依赖公司发行的债券,公司必须确保法定sub-scription权利被授予公欧洲杯体彩竞猜司的股东按照先前的判决。

董事会授权的管理,然而,监事会的批准,将从产生的股东认购权部分金额认购比率以及disapply认购权,因为这是必要的,权证持有者或转换权利或义务,曾被授予或实施可以授予认购权的程度,他们将有资格后,股东行使认股权证或转换权利或履行保证义务或转换。

管理是另外授权,董事会与监事会的批准,完全disapply股东认购权对现金付款保证或发行债券转换权利或义务,如果董事会管理,与应有的谨慎和勤奋进行审查后,认为债券的发行价格没有明显低于其假设使用公认的市场价值计算,特别是保险精算方法。然而,这种授权disapply认购权只适用于债券发行认股权证或转换权利或义务,保证或转换权利或授权或转换义务的股票代表比例不得超过总股本的10%的资本存量,当时此授权生效或——如果当时价值较低——这授权行使。已处置或发行股票认购权disapplied依照第186节对位。3句子4 AktG期间授权发行的债券和认股权证和/或转换权利或义务sub-scription权利disapplied依照第186节对位。3句子4 AktG都计入10%以上限制。

如果收入债券发行没有转换权利/义务或保证权利/义务,董事会管理授权,批准监事会,dis-apply股东认购权作为一个整体,如果这些收入债券结构类似于债券,即他们不传达任何会员权利在公司,不授予任何分享清算收益,利率并不是计算净收益的基础上,资产负债表利润或股息。欧洲杯体彩竞猜此外,在这种情况下,inter-est率和收入债券的发行价格必须与市场一致以当时盛行的问题。

如果债券发行的转换权利或认股权证或转换义务与股东认购权根据本授权,disapplied更好这样的债券发行股票不得超过10%的资本存量的比例在此授权生效的时间。股票发行或发行期间authori-zation直到时间的利用率的基础上其他授权认购权disapplied必须计入这个限制,但不是股票发行与认购权disapplied消除部分的资金增加。

如果保证债券发行,一个或多个权证附加到每个债券(以下简称“部分债券”),赋予持有者订阅无票面价值的无记名股票的公司依法保证条件建立由董事会管理。欧洲杯体彩竞猜为保证债券发行的公司以欧元计价,权证价格的保证条件可以规定也可以解决部分债券的转让,在适当情况下,一个额外的现金付款。欧洲杯体彩竞猜资本存量的比例是由于股票订阅每部分债券的名义金额不得超过部分债券。如果出现部分股票,可以规定,这些部分股票可以添加按照权证或债券的条件,在适用情况下对一个额外的付款,为了获得完整的股票。这同样适用于权证收入债券相连。

如果可转换债券发行,部分债券的持有者授予权利con-vert部分债券投入无票面价值的无记名股票的公司按照con-vertible债券条款由董事会管理。欧洲杯体彩竞猜转化率是由分裂名义金额或部分债券的发行价格低于名义金额的固定的转换价格无票面价值的无记名股票的公司,可以向上或向下的整数;欧洲杯体彩竞猜此外,额外支付的现金和整合或消除部分股份不能转换也可以确定。债券条件可以包括一个变量转化率和一组转换价格(最低价格的确定下面)在指定的范围内根据性能价格的公司的无票面价值的份额期间的债券。欧洲杯体彩竞猜这同样适用于可转换债券收入。

证或转换价格确定无票面价值的份额的公司必须——异常的情况下保证或转换义务或提供了交付股票的权利——相当于至少80%的成交量加权平均收盘价公司的无面值股欧洲杯体彩竞猜票在法兰克福证券交易所的电子交易在过去10个交易日之前,董事会管理通过发行债券或其决议——如果订阅是理所当然,不少于80%的成交量加权平均收盘价的该公司的股票在法兰克福证券交易所电子交易在订阅期间,除了天的订阅期需要及时通知授权或转换价格依照第186节Para 2句2 AktG。部分9对位。1 AktG和部分199 AktG仍然不受影响。

债券条件还可以建立一个转换义务或保证义务的最后期限(或在另一个时间点)或授予公司授予的权利持有人,在部分或全部,无票面价值的公司或另一家上市公司的股票债券时保证或转换权利或义务的成熟,而不是支付的现金金额(成熟度还包括到期终止的结果)。欧洲杯体彩竞猜在这些情况下,保证或转换价格可以按照债券条件,相当于公司的成交量加权平均收盘价的无票面价值的份额在法兰克福证券交易所电子交易在10个交易日最后到期日之前或之后,即使这平均价格低于规定的最低价格。欧洲杯体彩竞猜公司的资本存量的比例的无面值股票发行的转换或锻炼保证不得超过债券的名义金额。欧洲杯体彩竞猜部分9对位。1 AktG结合部分199帕。2 AktG必须遵守。

授权还包括可能在某些情况下,依照条件,给予保护的稀释或进行调整,提供了ad-justments尚未由法律规定。稀释和调整可以提供防护,特别是如果改变资本出现在公司期间的债券(例如每股资本增加或减少或分裂),但也与股息支付,其他可转换/认股权证的发行债券,以及在突发事件发生期间的债券和认股权证(如第三方收益控制)。欧洲杯体彩竞猜防止稀释和调整可以被授予规定特定的认购权,通过修改转换/保证价格,通过修改或给予现金组件。部分9对位。1 AktG和部分199 AktG re-main未受影响。

债券条件可以规定,认股权证的债券或转换权利或ob-ligations连接公司的自由裁量权可以兑换成新股从法定资本或现有股票的公司或另一家上市公司,而不是从条件到新的股票资本或者保证可以实现正确的提供这种保证义务或股价可以服务交付的这类股票。欧洲杯体彩竞猜债券条件也可以给公司的权利不授予新的无面值股票权证的转换或锻炼,但支付货币金欧洲杯体彩竞猜额。

管理授权,董事会与监事会的批准,进一步确定债券的发行和结构的细节,尤其是利率、发行价格、期限和教派,反稀释条款,保证或转换时期,上述框架内,保证和转换价格或在协议建立这些细节与执行机构的集团公司issu-ing权证或可转换债券。欧洲杯体彩竞猜

b)创造新的条件通过修改第四条资本(股本)对位。5的章程

服务可发行的债券的基础上,上述授权发行债券,资本存量高达8634630欧元是有条件地增加,通过发行8634630新,无票面价值的无记名股票(有条件的资本)。

4,5条章程,它包含前面的条件,修改如下创建新的条件资本:

”(5)资本存量应在有条件的基础上增加了多达8634630欧元分为8634630无票面价值的无记名股票(有条件的资本)。条件增资须实现的股东或债权人的程度,或人有义务锻炼,认股权证或转换权利属于保证债券和/或可转换债券和/或收入债券(或这些乐器的组合)发行的公司或相关公司对现金捐款,或发出现金贡献和担保的公司或相关公司,2026年5月23日或之前的基础上向董事会授权管理的年度股东会议于2023年5月24日,行使认股权证或转换权利,或者他们在哪里obli-gated,履行这样的义务,或在某种程度上,该公司选择授予股份的全部或部分到期金额的现金支付。欧洲杯体彩竞猜条件不得实施增资如果现金补偿授予或者公司自己的股票,股票发行的法定资本或另一个上市公司的股票是用来服务保证或转换的权利。欧洲杯体彩竞猜发行的新股,应当在保证或转换价格决定依照授权决议提到以上。新股应当参与利润从一开始的财政年度创建;只要是法律允许的,董事会管理,监事会的批准,确定利润参与新股的偏差从上面和60对位。2 AktG部分,包括一个财年已经结束了。管理授权,董事会与监事会的批准,指定更多细节ex-ecuting条件为目的的资本增加。”

请参考报告董事会管理年度股东会议这一议程项目议程项目的11和9日和10日,附件中复制这一议程。章程的修改提出的管理委员会和监事会也提出了协会的简介(修正案Ar-ticles——年度股东的会议2023),可用一起通知召开的年度股东会议上,该公司的网站。欧洲杯体彩竞猜