即Tagesordnungspunkt 11

11。Beschlussfassung超级死Schaffung静脉neuen Ermachtigung苏珥Ausgabe冯Wandel -和/或Optionsschuldverschreibungen /奥得河Gewinnschuldverschreibungen (、这位Instrumente Kombinationen),欧什unt Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleich-zeitiger Schaffung进行neuen bedingten资本论》的军队Anderung冯§4 (Grundkapital) Absatz 5 der Satzung

死von der ordentlichen Hauptversammlung 15。麦2018 erteilte Ermachtigung苏珥Ausgabe冯Wandel -和/或Optionsschuldverschreibungen Genussrechten和/奥得河Gewinnschuld-verschreibungen (、这位Instrumente Kombinationen) lauft zum 14。麦2023澳元。Das苏珥Bedienung§4 (Grundkapital) Absatz 5 der Satzung geschaffene bedingte资本论》将丹gegenstandslos。嗯der法理社会欧什zukunftig死Moglichkeit祖eroffnen attraktive Fremdkapitalinstrumente flexibel einzusetzen, soll后一张neue Ermachtigung苏珥Ausgabe冯Wandel -和/或Optionsschuldverschreibungen /奥得河Gewinnschuldverschreibungen (、《资本论》这位Instrumente Kombinationen)和静脉entsprechendes bedingtes geschaffen wer-den, das einem Umfang冯10% des贝Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals entsprechen soll后。

Vorstand和Aufsichtsrat schlagen伏尔祖茂堂beschließen:

一)Schaffung静脉neuen Ermachtigung冯Wandel -和/或Optionsschuldverschreibun-gen /奥得河Gewinnschuldverschreibungen (、这位Instrumente Kombinationen),欧什unt Ausschluss Bezugsrechts

Der Vorstand将ermachtigt,麻省理工学院Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23。麦2026 einma-lig奥得河mehrmals对战Bareinlage天改Inhaber奥得河天改以lautende Wandel -和/或Optionsschuldverschreibungen /奥得河Gewinnschuldverschreibungen奥得河风景明信片Kombination这位Instrumente (z„Schuldverschreibungen”) im Gesamtnennbetrag冯bis祖茂堂欧元1.000.000.000麻省理工学院奥得河ohne Laufzeitbeschrankung auszugeben和窝Inhabern奥得河Glaubigern (nachfolgend z„Inhaber”)冯Optionsschuldverschreibungen奥得河Optionsgewinnschuldverschreibungen Optionsrechte奥得河-pflichten奥得河坑Inha-bern冯Wandelschuldverschreibungen奥得河Wandelgewinnschuldverschreibungen Wand-lungsrechte奥得河-pflichten天改Inhaber lautende Stuckaktien der法理社会麻省理工学院einem anteiligen Betrag des Grundkapitals冯insgesamt bis祖茂堂8.634.630欧元全线naherer Maßgabe der Bedingungen这位Schuldverschreibungen祖茂堂gewahren奥得河aufzuerlegen。

死Schuldverschreibungen能帮außer欧元欧什- unt Begrenzung天改entspre-chenden Euro-Gegenwert - der gesetzlichen Wahrung进行OECD-Landes begeben了。您可以在欧什军队静脉nachgeordnetes Konzernunternehmen der法理社会ausgegeben了;毛皮的估计值落将der Vorstand ermachtigt,麻省理工学院Zustimmung des Aufsichts-rats毛皮死法理社会死担保毛皮死Schuldverschreibungen祖茂堂ubernehmen和窝Inhabern选项-奥得河Wandlungsrechte奥得河-pflichten天改Inhaber lautende Stuckaktien der法理社会祖茂堂gewahren奥得河aufzuerlegen。

窝Aktionaren steht grundsatzlich静脉Bezugsrecht auf Schuldverschreibungen祖茂堂死去。Soweit窝Aktionaren不der unmittelbare Bezug der Schuldverschreibungen ermoglicht将,将穴Aktionaren das gesetzliche Bezugsrecht der怀斯eingeraumt, dass死Schuldverschreibungen冯einem奥得河mehreren Kreditinstitut (en)奥得河去§估计值186 Absatz 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen麻省理工学院der Verpflichtung ubernommen了,您窝Aktionaren zum Bezug anzubieten。了死Schuldverschreibungen冯einem nachgeordneten Konzernunternehmen ausgegeben,帽子死法理社会死Gewahrung des gesetzlichen Bezugsrechts毛皮死Aktionare der法理社会去Maßgabe des vorstehenden satz sicherzustellen。

Der Vorstand是jedoch ermachtigt,麻省理工学院Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbetrage,死西奇aufgrund des Bezugsverhaltnisses ergeben,冯民主党Bezugsrecht Der Aktionare auszunehmen和das Bezugsrecht也是insoweit auszuschließen,是不是es erforderlich坚持,该死Inhabern冯bereits zuvor gewahrten选项-奥得河Wandlungsrechten奥得河auferlegten -pflichten静脉Bezugsrecht在民主党Umfang eingeraumt了萤石,您叫您去Ausubung Der选项-奥得河Wandlungsrechte奥得河贝Erfullung Der选项-奥得河Wandlungspflicht als Aktionar zustehen,。

Der Vorstand是蕨类植物ermachtigt,麻省理工学院Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht Der Aktionare auf对战Barzahlung ausgegebene Schuldverschreibungen,死麻省理工学院选项-奥得河Wandlungsrecht奥得河-pflicht ausgegeben了,vollstandig auszuschließen, sofern Der Vorstand去pflichtgemaßer Prufung祖茂堂Der Auffassung gelangt, dass Der Ausgabepreis Der Schuldverschreibung古老anerkannten票,insbesondere finanzmathematischen Methoden ermittelten hypothetischen Marktwert不wesentlich unterschreitet。这Ermachtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts镀金jedoch努尔毛皮Schuldverschreibungen死麻省理工学院Opti-ons -奥得河Wandlungsrecht奥得河-pflicht ausgegeben了,麻省理工学院einem选项-奥得河Wand-lungsrecht奥得河静脉选择——奥得河Wandlungspflicht auf Aktien麻省理工学院einem anteiligen Betrag des Grundkapitals der insgesamt 10% des Grundkapitals不ubersteigen答应,和韦德zwar im Zeitpunkt des Wirksamwerdens带——这位温特geringer瀑布是- im Zeitpunkt der Ausubung der vorliegenden Ermachtigung。改模vorgenannte 10% -Grenze了Ak-tien angerechnet,死当这位Ermachtigung der Laufzeit bis苏珥§186 Absatz 3票Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe der Schuldverschreibungen麻省理工学院选项-和/奥得河Wandlungsrecht奥得河-pflicht unt Ausschluss des Bezugsrechts gemaߧ4 186 Absatz Satz AktG veraußert奥得河ausgegeben沃顿信德。

Soweit Gewinnschuldverschreibungen ohne Wandlungsrecht / -pflicht奥得河Optionsrecht / -pflicht ausgegeben了,将der Vorstand ermachtigt, das Bezugsrecht der Aktionare麻省理工学院Zu-stimmung des Aufsichtsrats insgesamt auszuschließen,这要是Gewinnschuldverschreibungen obligationsahnlich ausgestattet信德,d.h keine Mitgliedschaftsrechte在der Gesell-schaft begrunden, keine Beteiligung是Liquidationserlos gewahren和死Hohe der Verzin-sung不Grundlage der Hohe des Jahresuberschusses汪汪汪,des Bilanzgewinns奥得河der Dividende berechnet将。秋季diesem Außerdem得死Verzinsung和der Ausgabebe-trag der Gewinnschuldverschreibungen窝zum Zeitpunkt der Begebung aktuellen Marktkonditionen entsprechen。

了去这位Ermachtigung Schuldverschreibungen麻省理工学院Wandlungs -奥得河Optionsrechten奥得河Wandlungspflichten unt Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionare ausgegeben,可以苏珥Bedienung solcher Schuldverschreibungen auszugebende Aktien杯anteiligen Betrag冯10% des Grundkapitals im Zeitpunkt des Wirksamwerdens这位Ermachtigung不uberschreiten。再见这Grenze信德Aktien anzurechnen,死当这位Ermachtigung der Laufzeit bis zum Zeitpunkt我Ausnutzung aufgrund安德利果汁Ermachtigungen unt Bezugsrechtsausschluss ausgegeben了奥得河auszugeben信德,不但Aktien,死zum协定冯Spitzenbetragen unt Ausschluss des Bezugsrechts贝Kapitalerhohungen ausgegeben了。

Im Falle der Ausgabe冯Optionsschuldverschreibungen了杰德einzelnen Schuldverschreibung (nachfolgend欧什„Teilschuldverschreibung”)静脉奥得河mehrere Optionsscheine beigefugt,死穴Inhaber去naherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Opti-onsbedingungen zum Bezug冯天改Inhaber lautenden Stuckaktien der法理社会berechtigen。毛皮欧元lautende汪汪汪,军队死法理社会begebene Optionsschuldverschrei-bungen能帮死Optionsbedingungen vorsehen, dass der Optionspreis欧什军队Ubertragung冯Teilschuldverschreibungen和gegebenenfalls裸Zuzahlung erfullt了萤石。Der anteilige Betrag des Grundkapitals Der死我汪汪汪Teilschuldverschreibung祖茂堂bezie-henden Aktien entfallt,可以窝Nennbetrag Der Teilschuldverschreibung不ubersteigen。Soweit西奇Bruchteile冯Aktien ergeben,萤石vorgesehen了,dass这张Bruchteile Maßgabe der选项-奥得河Anleihebedingungen, gegebenenfalls对战Zuzahlung, zum Bezug ganz Aktien aufaddiert了您能。Entsprechendes镀金,要是Optionsscheine静脉Gewinnschuldverschreibung beigefugt了。

Im Falle der Ausgabe冯Wandelschuldverschreibungen erhalten死Inhaber der Teilschuldverschreibungen das·雷希特您Teilschuldverschreibungen gemaß窝vom Vorstand festgelegten Wandelanleihebedingungen在天改Inhaber lautende Stuckaktien der法理社会祖茂堂wandeln。Das Wandlungsverhaltnis ergibt西奇来自der部门des Nennbetrages奥得河des unt民主党Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages静脉Teilschuldverschreibung军队窝festgesetzten Wandlungspreis毛皮一张天改Inhaber lautende Stuckaktie der法理社会和萤石auf volle Zahl·奥得河abgerundet了;蕨类植物可以在一张在酒吧祖茂堂leis-tende Zuzahlung和死Zusammenlegung奥得河静脉协定毛皮不wandlungsfahige Spitzen festgesetzt了。死Anleihebedingungen可以在静脉变量Wandlungsverhaltnis和一张Bestimmung des Wandlungspreises (vorbehaltlich des nachfolgend bestimmten Mindestpreises) innerhalb静脉vorgegebenen Bandbreite在Abhangigkeit von der Entwick-lung des Kurses der Stuckaktie der法理社会在内的der Laufzeit der Anleihe vorsehen。Entsprechendes镀金毛皮Wandelgewinnschuldverschreibungen。

Der jeweils festzusetzende选项-奥得河Wandlungspreis毛皮一张Stuckaktie Der法理社会混乱——麻省理工学院Ausnahme Der Falle denen一张选项-奥得河Wandlungspflicht奥得河静脉Ak-tienlieferungsrecht vorgesehen坚持——mindestens 80% des volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurses Der Stuckaktien Der法理社会im elektronischen韩德尔的《法兰克福Wertpapierborse窝letzten 10 Borsentagen伏尔民主党标签Der Beschlussfassung军队窝Vorstand超级死Ausgabe Der Schuldverschreibung betragen奥得河——毛穴秋天Der Einraumung进行Bezugsrechts mindestens 80% des volumengewichteten durchschnittlichen Borsenkurses Der Aktien Der法理社会im elektronischen韩德尔的Der Frank-furter Wertpapierborse在内Der Bezugsfrist麻省理工学院Ausnahme Der终点绒线Der Bezugsfrist死erforderlich信德,该死Der选项-奥得河Wandlungspreis gemaߧ186 Absatz 2 Satz 2 AktG fristgerecht bekannt gemacht了萤石,betragen。§9 Absatz 199 AktG和§AktG呆着unberuhrt。

死Anleihebedingungen能帮欧什一张Wandlungspflicht奥得河Optionspflicht zum不可或缺der Laufzeit(奥得河祖茂堂einem anderen Zeitpunkt) begrunden奥得河das雷希特der法理社会vorsehen,贝Endfalligkeit der Schuldverschreibung,死麻省理工学院选项-奥得河Wandlungsrechten奥得河-pflichten verbunden坚持(死umfasst欧什一张Falligkeit尔Kundigung),窝Inha-bern甘兹奥得河teilweise anstelle der Zahlung des falligen Geldbetrages Stuckaktien der法理社会奥得河静脉borsennotierten anderen法理社会祖茂堂gewahren。估计值下降萤石der选项-奥得河Wandlungspreis去naherer Maßgabe der Anleihebedingungen民主党volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Stuckaktie der法理社会im elektronischen韩德尔的《法兰克福Wertpapierborse在内的那些10 Borsentage奥得河新一轮标签der Endfalligkeit entsprechen,欧什这位要是Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten Mindestpreises liegt。Der anteilige Betrag des Grundkapitals Der贝Wand-lung奥得河Optionsausubung auszugebenden Stuckaktien Der法理社会可以窝Nennbetrag Der Schuldverschreibungen不ubersteigen。199年Verbindung麻省理工学院§§9 Absatz 1 AktG Absatz 2 AktG信德祖茂堂beachten。

死Ermachtigung umfasst欧什Moglichkeit死去,去naherer Maßgabe der jeweiligen Bedin-gungen在bestimmten堕落Verwasserungsschutz祖茂堂gewahren、Anpassungen vorzu-nehmen, soweit死Anpassungen不舍恩im Gesetz geregelt信德。Verwasserungsschutz、Anpassungen能帮insbesondere vorgesehen了,要是当der Laufzeit der Schuldverschreibungen祖茂堂Kapitalveranderungen贝der法理社会她(大约静脉Kapitalerhohung、-herabsetzung奥得河einem Aktiensplit),但欧什im Zusammenhang麻省理工学院Dividendenzahlungen der Begebung weiterer Wandel - / Optionsschuldverschreibungen和im Falle außergewohnlicher Ereignisse,死当der Laufzeit der Schuldverschreibungen、der Optionsscheine eintreten(是不是如静脉Kontrollerlangung军队杯Dritten)。Ver-wasserungsschutz、Anpassungen能帮insbesondere军队Einraumung冯·Bezugs-rechten军队Veranderung des Wandlungs - / Optionspreises和军队死Veranderung奥得河Einraumung冯Barkomponenten vorgesehen了。§9 Absatz 199 AktG和§AktG呆着unberuhrt。

死Anleihebedingungen能帮vorsehen, dass Schuldverschreibung死去,死麻省理工学院选项-奥得河Wandlungsrechten奥得河-pflichten verbunden坚持,去Wahl der法理社会文化建设在neue Aktien来自bedingtem资本论》在neue Aktien来自《资本论》genehmigtem der公司协会,在bereits existierende Aktien der法理社会奥得河静脉borsennotierten anderen法理社会gewandelt了萤石奥得河das Optionsrecht军队Lieferung solcher Aktien erfullt奥得河贝Optionspflicht麻省理工学院Lieferung solcher Aktien bedient了萤石。死Anleihebedin-gungen能帮欧什das雷希特der法理社会vorsehen, im Falle der Wandlung奥得河Opti-onsausubung不neue Stuckaktien祖gewahren sondern杯Geldbetrag祖茂堂zahlen。

Der Vorstand将ermachtigt,麻省理工学院Zustimmung des Aufsichtsrats死weiteren Einzelheiten Der Ausgabe和Ausstattung Der Schuldverschreibungen, insbesondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit和Stuckelung, Verwasserungsschutzbestimmungen,选项-奥得河Wandlungszeitraum和im vorgenannten车架窝Wandlungs——和Optionspreis祖茂堂bestimmen奥得河im Einvernehmen麻省理工学院窝Organen des死选项-奥得河Wandelanleihe begebenden Konzernunternehmens Der法理社会festzulegen。

b) Schaffung进行neuen bedingten资本论》的军队Anderung冯§4 (Grundkapital) Absatz 5 der Satzung

这苏珥是Bedienung der aufgrund der vorstehenden Ermachtigung苏珥Ausgabe冯Schuldver-schreibungen begebbaren Schuldverschreibungen将das Grundkapital嗯bis祖茂堂欧元8.634.630军队Ausgabe冯bis祖茂堂8.634.630 neuen,天改Inhaber lautenden Stuck-aktien bedingt erhoht (bedingtes资本论》)。

§4 Absatz 5 der Satzung, der das bisherige bedingte资本论》enthielt,将这苏珥是Schaffung des neuen bedingten资本论》是不是folgt neu gefasst:

„(5)Das Grundkapital是嗯bis祖茂堂8.634.630欧元,在bis eingeteilt祖茂堂8.634.630天改Inhaber lautende Stuckaktien, bedingt erhoht (bedingtes资本论》)。死bedingte Kapi-talerhohung将努尔insoweit durchgefuhrt,是不是死Inhaber奥得河Glaubiger冯Opti-ons -奥得河Wandlungsrechten奥得河死苏珥Wandlung / Optionsausubung Verpflichteten来自对战Bareinlage ausgegebenen选项-和/或Wandelschuldverschreibun-gen /奥得河Gewinnschuldverschreibungen(奥得河Kombinationen这位Instrumente),死von der法理社会奥得河einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Ge-sellschaft aufgrund der Ermachtigung des Vorstands军队Hauptversammlungsbe-schluss 24日生效。麦2023 bis zum 23。麦2026 ausgegeben奥得河garantiert了,冯古老而选择——奥得河Wandlungsrechten Gebrauch麦臣奥得河,soweit您苏珥Wandlung / Optionsausubung verpflichtet信德,您Verpflichtung苏珥Wand-lung / Optionsausubung erfullen奥得河soweit死法理社会静脉Wahlrecht ausubt,甘兹奥得河teilweise anstelle der Zahlung des falligen Geldbetrages Aktien der法理社会祖茂堂gewahren。死bedingte Kapitalerhohung将不durchgefuhrt, soweit静脉Barausgleich gewahrt将奥得河eigene Aktien, Aktien来自《资本论》genehmigtem奥得河Aktien静脉anderen borsennotierten法理社会苏珥Bedienung eingesetzt了。死Ausgabe der neuen Aktien erfolgt祖茂堂民主党去Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermachtigungsbeschlusses jeweils祖茂堂bestimmenden选项-奥得河Wandlungspreis。死neuen Aktien下来吧vom Beginn des Geschaftsjahres,在民主党您entstehen是Gewinn菩提树;soweit rechtlich zulassig,萤石der Vorstand麻省理工学院Zustimmung des Aufsichtsrats死Gewinnbeteiligung诺伊尔Aktien hiervon和冯§60 Ab-satz 2 AktG abweichend,欧什皮静脉bereits abgelaufenes Geschaftsjahr, festlegen。Der Vorstand是ermachtigt,麻省理工学院Zustimmung des Aufsichtsrats死weiteren Einzelheiten Der Durchfuhrung Der bedingten Kapitalerhohung festzusetzen。”

再见,死在这位Tagesordnung der癖性祖茂堂wiedergegebenen Berichte des Vorstands一个死Hauptversammlung祖茂堂diesem Tagesordnungspunkt 11和吧台Tagesordnungspunk-ten 9和10 weisen【周伟森】我们欣。死冯Vorstand和Aufsichtsrat vorgeschlagenen Satzungsan-derungen信德zudem来自der Synopse (Satzungsanderungen - Hauptversammlung 2023) er-sichtlich死z麻省理工学院der Einberufung auf der Internetseite der法理社会zuganglich gemacht将。